Tarek William Saab anunció más de 70 personas detenidas por su vinculación con remesas ilegales

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que fueron solicitadas 70 órdenes de aprehensión por delitos vinculados a casas de remesas ilegales, todas ubicadas en el extranjero, para “atacar y socavar el valor de nuestra moneda”.

Saab expuso que los individuos incurrieron en delitos como captación indebida, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Agregó que detectaron 2144 casas de bolsas ubicadas en el extranjeros dedicadas a la captación ilegal de remesas destinadas a Venezuela. También, resaltó que 600 de estas casas están ubicadas en Colombia. Otras se localizan en Chile, Perú, Argentina, México, España, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos y en Brasil.

“No estamos hablando de un caso doméstico, estamos hablando de un caso que tiene (…) alcance internacional”, manifestó.

Adicionalmente se solicitó el “bloqueo e inmovilización de 2144 cuentas bancarias de personas naturales como jurídicas vinculadas a estas casas dedicadas a la alteración del valor de nuestra moneda”.

Detalló que en los próximos días enviarán “cartas rogatorias a los países antes mencionados a los fines de que colaboren con las investigaciones que estamos realizando y a la vez tomen medidas contra estas casas ilegales”.

Estimó que aproximadamente entre “150 y 200 millones de dólares mensuales dejan de ingresar a la economía formal producto de este mercado ilegal”.

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