fbpx

Tag: , , , , , ,

Portugal, Andorra, España y EEUU investigan a decenas de venezolanos por blanquear euros

Portugal, Andorra y España, además de Estados Unidos, investigan a decenas de ciudadanos venezolanos por blanquear cientos de millones de euros supuestamente obtenidos...

Andorra acusa a venezolanos de lavado de dinero y sobornos

Los exviceministros de Energía Nervis Villalobos y Javier Alvarado, junto a otros antiguos altos cargos de la empresa Petróleos...

Caso Andorra acumula más de € 4 mil millones

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, aseguró que los empresarios implicados en la trama de corrupción de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) hablan de...

Montoya manejan evidencias de operaciones irregulares en los Papeles de Panamá

Este lunes en el programa La Noticia Viva de Unión Radio, el diputado Julio Montoya indicó que “En el caso de Venezuela llama mucho la atención que todos los...

Hoy se celebra el Día del Hombre

Hoy se celebra el Día del Hombre, aunque esta fecha no sea la más conocida como el Día de la Mujer, sí existe un punto en el calendario para felicitar al llamado...

Diputado Montoya presentará pruebas en la AN del caso Andorra

El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Apure, Julio Montoya informó que en los próximos días presentará ante la Comisión de Contraloría las pruebas...

Acusaciones de narcotráfico resonaron en instalación de Comisión de Contraloría

El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara (Voluntad Popular), dijo que debe detenerse “la hemorragia de corrupción” en...

Comisión de contraloría discutirá caso del Banco de Andorra

El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Montoya, presentará el expediente de la investigación que realizó sobre las denuncias de supuesto lavado de dinero y...

Julio Montoya presentará pruebas recabadas sobre el caso Andorra

El diputado opositor Julio Montoya informó que presentará a la Fiscalía y la Asamblea Nacional (AN) “nuevos hallazgos” sobre las cuentas que altos...

Fiscalía reconoce pasaportes diplomáticos usados en Andorra

La Cancillería negó la semana pasada que desde sus oficinas se hayan emitido los dos pasaportes diplomáticos que usaron Tulio Hernández y Gabriel Gil, en calidad de...

Cancillería niega haber emitido pasaportes diplomáticos a investigados por lavado de dinero en Andorra

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a través de un comunicado oficial que no ha emitido pasaportes diplomáticos a personas vinculadas con el caso de lavado...

Julio Montoya viajará el sábado a España para buscar pruebas sobre el caso Andorra

El diputado opositor Julio Montoya informó que el sábado viajará a España donde permanecerá durante una semana para reunirse con las personas que llevan las...

Pasaportes diplomáticos facilitaron lavado en Andorra

Dos asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, dotados de pasaporte diplomático, fueron claves para lograr burlar los controles y depositar cuantiosas sumas de...

Investigan en España a exfuncionarios del gobierno venezolano

Cuatro ex altos cargos del gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos están presuntamente implicados en un caso de blanqueo de dinero en España, según un...